В Алматы раскрыли схему хищения 945 млн теңге на производство макарон

В Алматы завершили расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Bal halal», подозреваемой в хищении средств, выделенных на реализацию научных проектов, передает «24KZ».

По данным Агентства по финансовому мониторингу, в 2023–2024 годах компания получила 1,15 млрд тенге от АО «Фонд науки» на реализацию четырёх проектов.

Средства предназначались для производства инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащённой микронутриентами.

Финансирование выделили на закупку оборудования, подготовку производственных помещений, приобретение сырья и комплектующих, а также проведение монтажных и ремонтных работ.

Однако в ходе следственных экспериментов выяснилось, что закупленное оборудование не позволяет выпускать продукцию, предусмотренную проектами.

По версии следствия, для вывода денег использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и различных услуг на счета компании перечислили 736,4 млн тенге.

В схеме также участвовали другие предприятия, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».

При этом контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического посещения производственных объектов и проверки выполненных работ.

Документы готовили сотрудники ТОО «Bal halal», после чего их подписывали члены мониторинговых групп. Таким образом создавалась видимость контроля за использованием государственных средств.

По данным следствия, после обналичивания денег подозреваемая внесла 88,5 млн тенге на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их как собственные средства для софинансирования проектов. Следствие рассматривает эти действия как попытку легализации денежных средств.

Общий ущерб составил 945 млн тенге.

Подозреваемая находится под стражей.

С санкции суда арестовано её имущество на сумму 830 млн тенге.
В перечень вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в Астане, коммерческое помещение и ювелирные изделия