386,34 428,03 5.89
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Помогавшие уклоняться от уплаты налогов члены ОПГ задержаны в Павлодарской области

  • 250
Помогавшие уклоняться от уплаты налогов члены ОПГ задержаны в Павлодарской области

В Павлодарской области задержана ОПГ, помогавшая уклоняться от уплаты налогов, сообщает «Хабар 24».

Чёрную бухгалтерию они вели по выписке от имени фиктивно зарегистрированных фирм. Сотрудники Департамента экономических расследований взяли с поличным двоих. Они как раз обналичили 7,5 млн тенге со счёта липового ТОО в одном из банков. Ещё 9 тысяч долларов, 20 млн тенге, 11 печатей, 14 ЭЦП юридических лиц, а также бухгалтерские документы и оргтехнику обнаружили и изъяли в ходе обыска домов и офиса фигурантов дела.

Расследованием установлено, что ОПГ за 4 года своей преступной деятельности фиктивно создала 23 ТОО.

В группировке состоят более 30 человек. Трое из них с санкции суда арестованы. К слову, один из подельников был в международном розыске. В результате преступной схемы обналичено свыше четырёх миллиардов тенге, а государственная казна не получила более пяти млрд тенге налогов.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кстати, по закону уголовная ответственность предусмотрена и для «клиентов» группировки: до семи лет с конфискацией имущества. 

Телеканал Хабар 24