425,30 504.32 5.86
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz

Преступная группа обналичила более 4 млрд тенге в Караганде

  • 476
  • UPD: 02:31, 27.03.2021

В Караганде задержаны члены преступной группы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

ОПГ в течение трех лет незаконно обналичила более 4 млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн тенге, банковские карты (АО «Форте Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Каспий Банк», АО «РБК Банк», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские документы и печати компаний.

В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.

Телеканал Хабар 24