Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды задержаны в Алматы

Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, сообщает Polisia.kz.

Задержаны еще двое сотрудников «Mudaraban Capital» по подозрению в организации финансовой пирамиды.

– Это 33-летний гражданин Ж. – учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Напомним, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

– Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом, – уточнил Абдрахманов.