Какие мобильные переводы попадут под контроль налоговой в Казахстане
Банки передают данные о мобильных переводах всех физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, передает «24KZ» со ссылкой на Uchet.kz.
В Комитете госдоходов пояснили, что сведения передают обо всех физических лицах, которые подпадают под критерии, независимо от того, зарегистрированы они как ИП или нет.
Речь идёт о поступлениях на банковские счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Если индивидуальный предприниматель принимает оплату за товары или услуги на личную карту, такие деньги также могут попасть под контроль.
Какие мобильные переводы проверяют в 2026 году
Банк передаст сведения в налоговые органы, только если одновременно выполняются три условия:
- деньги поступают от 100 и более разных отправителей;
- переводы приходят ежемесячно на протяжении трёх последовательных календарных месяцев;
- общая сумма поступлений за эти три месяца превышает 12 минимальных заработных плат (МЗП) — 1 020 000 тенге в 2026 году.
Эти критерии утверждены приказом министра финансов от 12 ноября 2025 года № 698. Обязанность банков передавать такие сведения закреплена в подпункте 24 пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса.
Какие данные попадут в Налоговый комитет
Банки второго уровня передают два вида сведений: ИИН получателя и общую сумму поступлений за отчётный период.
Информацию направляют ежеквартально — до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Так, сведения за третий квартал 2026 года банки должны передать до 15 октября.
Важно: сам по себе крупный перевод или получение денег от знакомых не означает, что информация автоматически попадёт в налоговые органы. Для передачи сведений должны одновременно выполняться все три.
