429,51 502,00 5.40
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Как не стать жертвой финансовой пирамиды, рассказали в полиции ВКО

  • 276
  • UPD: 19:14, 21.08.2020
Как не стать жертвой финансовой пирамиды, рассказали в полиции ВКО Polisia.kz

Технический прогресс и использование социальных сетей способствует росту совершаемых на территории РК, в том числе на территории Восточно-Казахстанской области преступлений, связанных с созданием и руководством финансовой пирамидой (статья 217 УК), передает Polisia.kz.

Анализ совершенных преступлений показал, что вся структура финансовой пирамиды основана на желании населения получить «большие деньги» за короткий срок, не прилагая каких-либо усилий. Это и обещают основатели схемы классической формы финансовой пирамиды, предлагая вложить деньги под высокие проценты с обещанием гарантированного дохода, в том числе за привлечение друзей и знакомых в проект. Однако, каждая финансовая пирамида, достигая своего определенного уровня, перестает быть рентабельной для ее организаторов и прекращает свою деятельность, а граждане, оставшиеся в убытках, обращаются в полицию с заявлениями. Начиная с этого времени, правоохранительные органы разбираются уже с имеющимися последствиями мошенничества. При этом, число пострадавших от такой схемы обмана насчитывается порой более чем за тысячу человек.

– Так, только в текущем году имело место создание финансовой пирамиды в виде ТОО «Гарант 24 Ломбард», где общее количество потерпевших по Восточно-Казахстанской области составило 348 человек, а сумма причиненного ущерба гражданам преступным посягательством превысила 485 миллионов тенге, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Полицейские ВКО призывают жителей области проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.

Вот несколько признаков, по которым можно определить финансовую пирамиду:

– отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;

– у организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;

– скрыто финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;

– обещание необоснованно высокой доходности от вложений; – отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;

– обязанность клиента для получения выплат привлечь несколько других новых клиентов;

– получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;

– выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.

Телеканал Хабар 24