Организаторов финпирамиды задержали в Актау

В Актау задержали 7 человек, их подозревают в руководстве подразделениями финансовой пирамиды, передает «24KZ».

Четверо из них сейчас находятся под стражей в Мангистауской области. Расследование продолжается.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, который участвует в глобальном международном проекте по добыче алмазов в Африке. Тысячи человек вложили свыше 9 млрд тенге. На эти деньги подозреваемые приобрели недвижимость, отдыхали за границей и оплачивали учебу детей.

Ернар Тайжан, официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК:

- С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге. Это 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы — 10 тыс. USDT, а также ценные бумаги. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.