Сотовые операторы будут передавать информацию о пополнении баланса в АФМ

В Казахстане планируют отслеживать расходы граждан на мобильную связь. Информацию о пополнениях баланса сотовые операторы  будут передавать в Агентство по финансовому мониторингу, передает «24KZ».

Депутаты мажилиса одобрили документ в первом чтении. Поправка включена в законопроект по вопросам легализации доходов и финансированию терроризма. Предоставлять сведения о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге будет и госкорпорация «Правительство для граждан».  Это позволит оперативно реагировать на угрозы и пресекать преступления на этапе их планирования, считают в АФМ. В этом же списке биржевые брокеры и клиРинговые компании. Организации также обяжут направлять сообщения о подозрительной деятельности в уполномоченный орган.