АФМ предупреждает о новых схемах мошенничества

Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества, в которой преступники используют бланки с логотипом АФМ, а также фальшивые печати. По информации ведомства, злоумышленники рассылают уведомления о якобы проводимой проверке на месте работы граждан, призывая их к «сотрудничеству» и требуя предоставить документы, передает «24KZ».

После этого они по телефону представляются сотрудниками агентства, и под различными предлогами выманивают конфиденциальную информацию, в том числе данные о банковских счетах. В ведомстве заявили, они не проводят подобные проверки, не отправляют запросы и не звонят физическим лицам. Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.