Финансовые пирамиды: казахстанцы лишились ₸733 млн

Больше 700 млн тенге потеряли казахстанцы с начала года, попав в сети финансовых пирамид. Сейчас правоохранительные органы расследуют почти 100 уголовных дел. Однако мошенники сменили тактику. Маскируясь под инвесторов, они создают фальшивые сайты и предлагают вложиться в несуществующие проекты, передает «24KZ».

Интернет стал настоящим полем охоты на деньги казахстанцев. Под видом выгодных инвестиций мошенники обещают баснословную прибыль, действуя прямо в социальных сетях. Их главным оружием, по словам экспертов, стали блогеры, которые за щедрое вознаграждение рекламируют откровенно мошеннические проекты. Итог печален: сотни обманутых людей и ущерб на миллионы тенге.

Гуляим Антаева, юрист:

- Суммы, которые теряют люди, поражают: от 20 и вплоть до 500 миллионов тенге. Многие верят именно блогерам, которые демонстрируют красивую жизнь и говорят: «Я тоже инвестировал». И простой человек, доверяя своему кумиру, отдает ему свои кровно заработанные деньги.

Статистика Агентства по финмониторингу пугает: только с 2021 года ликвидировано около 100 финансовых пирамид.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- Пострадали 86 000 вкладчиков. Ущерб превысил 37 млрд тенге. Осуждено 226 организаторов. Зачастую люди продают единственное жильё, машины, берут кредиты, залезают в долги. Собранные деньги вкладывают в мошеннические проекты, искренне веря, что разбогатеют, однако, спустя время осознают, что ни вложенных денег, ни обещанных дивидендов они не получат, оставшись без ничего.

В ход идут самые изощренные уловки. Мошенники создают сайты-клоны, которые не отличить от официальных страниц крупных нацкомпаний, и предлагают инвестировать в добычу нефти или металлов. Как правило, люди видят знакомый бренд, доверие растет и они переводят огромные суммы. А потом телефоны не отвечают, сайты исчезают. А вот и конкретный пример, который дошел до стен парламента. Депутат Мажилиса рассказал о коллективной жалобе на курсы «Трейдинг с нуля». От действий только одной из мошенниц пострадали 18 человек.

Самат Нуртаза, депутат Мажилиса Парламента РК:

- Она предлагала курсы по трейдингу стоимостью от 300 до 500 тысяч тенге, собрав в общей сложности около 8 миллионов. При этом не было заключено ни одного договора, не предоставлено ни учебного плана, ни сертификата. Только обещания и исчезнувшие деньги.

Так как же не стать следующей жертвой и распознать финансовую пирамиду? Специалисты призывают обращать внимание на четыре главных признака.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- Первое. Обещание высокой прибыли без рисков и усилий. Если вам предлагают сотни процентов и даже выше, то нужно задуматься, ведь ни один бизнес не приносит такой прибыли, как бы нету на рынке, да, таких высоких процентных ставок. Второе - это обязательное привлечение новых клиентов. Вам предлагают пригласить знакомых, родственников, коллег, а, за начисление хороших бонусов. Третье - это агрессивный маркетинг. Четвёртое - это отсутствие регистрации в Казахстане и каких-либо лицензий.

Специалисты добавили, проверить любую компанию можно за минуту - в специальном Telegram-боте Агентства по финрегулированию @BAIQApiramidaBOT

.

Авторы: Гульдана Кален, Назым Кайрат, Галымжан Абдулахат