Ущерб более ₸1 млрд: работу финпирамиды пресекли в Шымкенте

Департаментом АФМ по городу Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд». Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств, передает «24KZ» со ссылкой на Telegram–канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.