Более 1900 пострадавших: в Алматы ликвидировали финпирамиду

Департамент АФМ по городу Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket». Организаторы, рекламируя себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в свой проект, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже, передает «24KZ» со ссылкой на Telegram–канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались. За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.