Ущерб на ₸230 млн: в Алматы раскрыта финпирамида

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «Boxy Wealth», передает «24KZ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов, обещая доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год.

Также предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от вложений каждого нового вкладчика

Приём денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дроперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия.

В настоящее время потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.