За счёт дропперов растёт статистика экономических преступлений
За первый квартал года в Казахстане зафиксирован резкий рост экономической преступности. Причиной стали дропперы, вернее – преступления, связанные с транзитом мошеннических денег, передает корреспондент «24KZ».
Да, количество экономических преступлений за три месяца выросло почти в два с половиной раза. С января по март было зарегистрировано свыше пятисот уголовных дел. Речь идёт об экономических преступлениях. Около 400 из них – по статье за незаконный доступ к банковским картам. Если сравнивать с прошлым годом, рост зафиксирован уже и за апрель. То есть появление новой статьи в Уголовном кодексе повлияло на статистику экономических преступлений. Об этом говорят данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, это подтверждают и в МВД. Кстати, больше всего экономических преступлений зафиксировано в Алматы, Астане, СКО, Карагандинской и Акмолинской областях. Меньше всего таких фактов – в Атырауском и Мангистауском регионах.
Бейбит Биржанов, начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД РК:
– Предупреждаем граждан, что за передачу банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление переводов в интересах третьих лиц предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьёй 202-1 УК РК. По результатам четырёх месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 566 фактов подобных преступлений, из которых 160 окончены и направлены в суд.
Бороться с интернет-мошенниками и их посредниками – дропперами помогает Антифрод-центр. С августа 2024 года удалось заблокировать денежные средства на сумму свыше 2 миллиардов тенге – на счетах отправителей, и свыше 700 миллионов тенге – на счетах «дропов». Добровольно потерпевшим возвращено свыше пятисот миллионов тенге.
МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ БИЗНЕСМЕНАМ СТАТЬ ДРОППЕРАМИ
За три месяца полицейские из незаконного оборота изъяли 17 тысяч различных предметов – инструментов киберпреступников. Это мобильные телефоны, сим-боксы и банковские карты. Последних – свыше 6 тысяч. Правоохранители пресекли деятельность 380 лиц, причастных к незаконному обороту денежных средств, 80 процентов из них – дропы.
Григорий Громов, юрист:
– Дропперство – новая статья в Уголовном кодексе 232-1. Предусмотрена ответственность: за предоставление счёта – до трёх лет лишения свободы; за самостоятельное осуществление платежа – до пяти лет; за незаконный платёж – до пяти лет лишения свободы; за получение незаконного доступа к банковскому счёту – до семи лет лишения свободы. В случае соучастия в преступном сговоре по легализации преступных доходов добавляется ответственность по статье 218 УК РК.
Заработать лёгкие деньги киберпреступники теперь предлагают не только студентам и безработным, но и владельцам малого бизнеса, особенно онлайн-магазинов. Об этом говорит юрист Григорий Громов. По его словам, к нему как к адвокату часто обращаются владельцы онлайн-бутиков.
Григорий Громов, юрист:
– Владельцам интернет-магазинов регулярно поступают предложения предоставить доступ к счёту за вознаграждение. Мы всегда рекомендуем отказываться и разъясняем, что это может повлечь уголовную ответственность. Поэтому предупреждаем клиентов и партнёров, чтобы они не соглашались.
ДЕНЬГИ ПО ОШИБКЕ – ПОПУЛЯРНАЯ СХЕМА МОШЕННИКОВ
Схемы вовлечения в дропперство у мошенников разные. Это не всегда прямые предложения подзаработать. Преступники действуют и обманным путём: вакансии «административных помощников», в обязанности которых входит перевод денег, или схема «деньги по ошибке» – когда на карту поступает сумма, после чего следует звонок с просьбой вернуть якобы ошибочный перевод.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– Сегодня дропперство используется в самых разных видах экономических преступлений: интернет-мошенничестве, наркопреступлениях, незаконных азартных играх и операциях с цифровыми активами. Анализ показывает, что счета дропов выступают промежуточным звеном, через которое преступные деньги теряют следы происхождения.
Отметим, все карты и счета дропперов блокируются банками. Человек автоматически попадает в чёрные списки, лишаясь доступа к финансовым услугам в будущем. Пострадавшие могут взыскать всю сумму через суд даже с дроппера, если он был лишь транзитным звеном.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
– В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся вовлечением дропперов, использовавших банковские счета для перевода и обналичивания средств, полученных от интернет-мошенничества. Организаторы выстроили целую схему, где у каждого была своя роль: подыскивали дропперов и выплачивали вознаграждение от 200 до 350 долларов за предоставление доступа к счёту.