Больше пяти карт не иметь: банки Казахстана включают жесткий режим слежки за деньгами

В Казахстане ужесточаются правила работы банков и контроля денежных переводов, передает «24KZ». 

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Агентством по финансовому мониторингу утвердили новые требования для банков второго уровня. 

Контроль за банками и переводами в стране усиливается. В рамках новых правил отдельные клиенты будут проходить дополнительную проверку для предотвращения подозрительных операций.

Если у одного человека более 5 банковских карт в одном банке или более 10 карт в разных банках, он автоматически будет отнесен к высокой группе риска. 

В таких случаях банк может запросить источник средств, а при необходимости временно заблокировать счета.

Особое внимание будет уделяться молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, поскольку их карты часто используются мошенниками. Также вводится запрет на переводы в нелегальные онлайн-казино и зарубежные букмекерские сайты. Лица младше 21 года не смогут делать ставки в букмекерских конторах.

Переводы свыше 7 миллионов тенге будут подлежать обязательной проверке с запросом подтверждающих документов о происхождении средств. Криптовалюта разрешена только через официально лицензированные платформы.

Новые правила направлены на снижение уровня мошенничества и усиление контроля за финансовыми операциями.