Переводы на 1 трлн тенге: Минфин направил уведомления 115 тысячам человек

Уведомления по мобильным переводам получили 115 тысяч казахстанцев, передает «24KZ».

Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр финансов Мади Такиев. По его словам, анализ был проведён совместно с 10 банками второго уровня.

-Мы отработали с 10 банками по переводам физических лиц. Получилось, что у нас 115 тысяч человек сделали такие переводы в течение трёх месяцев – более 100 на сумму свыше 1 млн тенге. 115 тысяч таких лиц на сумму 1 трлн тенге. Основная сумма приходится на физических лиц, – сказал Такиев в кулуарах мажилиса.

Кроме того, под контроль попали 7800 нерезидентов Казахстана, получавших мобильные переводы.

-Будем спрашивать, откуда эти деньги, куда их перевели. Плюс индивидуальные предприниматели. Там небольшая сумма – 200 млрд тенге. По всем им направили уведомления. Не наказать, а чтобы они предоставили свои объяснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси. И очень много курьеров, – заключил министр.