Квартира, авто и миллионы: АФМ накрыло сеть по продаже вейпов

717 тысяч вейпов и сопутствующей продукции изъяли из незаконного оборота с начала года в Казахстане. По данным Агентства по финансовому мониторингу, возбуждено 12 досудебных расследований по фактам их незаконного сбыта, передаёт «24KZ».

Одну из таких схем пресекли в Акмолинской области. По информации АФМ, преступная группа занималась продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним через интернет-магазины в социальных сетях. Покупателям товар доставляли курьеры.

Следствие установило, что для сокрытия денежных операций участники схемы использовали дропперов — через их счета принимались и обналичивались средства.

По предварительным данным, преступный доход превысил 221 млн тенге.

Суд санкционировал арест квартиры и автомобиля, принадлежащих подозреваемым. Организатор схемы помещен под стражу.

Расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.