АФМ ликвидировало онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

Крупное онлайн-казино ликвидировали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Его оборот превышал 7,5 миллиарда тенге, передает «24KZ».

С помощью социальных сетей, мессенджеров и рекламных инструментов в азартные игры было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Следствие установило, что нелегальная платформа управлялась дистанционно – из Грузии. Для вывода денег организаторы создали масштабную сеть из более чем 60 дроп-счетов. Они специально завозили в страну иностранцев и оформляли на них банковские карты за вознаграждение до 400 долларов.

На данный момент преступная схема пресечена. С санкции суда уже арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 миллионов тенге, находившиеся на счетах подставных лиц.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

– Деятельность онлайн-казино Nomad Poker, созданного на базе мобильной платформы «Клуб G-Poker», координировалась гражданами Казахстана, находившимися на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан. Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей.