Сначала прибыль, потом обман: Нацбанк предупредил о новой уловке мошенников

Национальный банк Казахстана предупредил о новой схеме инвестиционного мошенничества, передает «24KZ».

Злоумышленники обещают высокий доход от вложений и для завоевания доверия могут позволить вывести небольшую сумму прибыли. 

По данным Нацбанка, в социальных сетях, мессенджерах и на форумах мошенники, представляясь сотрудниками инвестиционных компаний, предлагают вложить деньги в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ-разработки» или «робота-трейдера на базе нейросети», гарантируя высокий доход.

Для убеждения потенциальных жертв злоумышленники демонстрируют фиктивную статистику доходности и помогают зарегистрироваться на сайте, который имитирует брокерскую или криптовалютную платформу. На таких ресурсах отображаются графики, история сделок, личный кабинет и чат поддержки, создавая видимость реальной инвестиционной деятельности.

Чтобы вызвать доверие, мошенники могут позволить вывести небольшую сумму прибыли. После этого они убеждают пользователя вложить больше денег, ссылаясь на «выгодную сделку» или «рост доходности». Когда сумма на счете становится значительной, вывести средства уже невозможно. Вместо этого пользователю предлагают уплатить «налоги», «комиссии» или «страховку».

Для придания схеме правдоподобия злоумышленники также направляют поддельные письма и документы с печатями, подписями и другими реквизитами. После получения дополнительных платежей они прекращают общение и блокируют доступ к платформе.

В Национальном банке напомнили, что его сотрудники не звонят гражданам по вопросам инвестирования, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают вложения в инвестиционные или другие финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением.