Квартиры родственников Перизат Кайрат в Дубае: что выяснило АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировало информацию, распространенную в одном из анонимных Telegram-каналов, о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат нескольких квартир в Дубае, передаёт «24KZ».
На поступающие запросы СМИ в ведомстве сообщили следующее
Ранее АФМ уже проверяло версию о возможном приобретении активов указанными лицами за счет преступных доходов Перизат Кайрат. Однако она не нашла своего подтверждения.
В ходе следствия был проведен детальный анализ всех финансовых операций и восстановлена полная картина легализации похищенных средств.
По данным АФМ, присвоенные пожертвования Перизат Кайрат потратила на покупку автомобилей и квартир, их ремонт и меблировку, брендовые вещи и украшения, перелеты бизнес-классом, проживание в люксовых отелях, посещение ресторанов и увеселительных заведений.
— При этом взаиморасчетов с семьей А. не выявлено. Кроме того, недвижимость, упомянутая в публикациях, была приобретена в 2011–2019 годах — задолго до создания фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 и начала преступной деятельности Перизат Кайрат.
В ведомстве также отметили, что супруги А. занимаются покупкой и перепродажей недвижимости более 20 лет. Они жили и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Перизат Кайрат и ее матери.
В АФМ напомнили, что, согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса, арест и конфискация имущества допускаются только при наличии доказательств его преступного происхождения.
— Сам по себе факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов, — подчеркнули в агентстве.
