275 пострадавших и 217 млн теңге ущерба: в Алматы расследуют дело финпирамиды R.O.I.

275 человек и ущерб на 217 миллионов теңге. В Алматы расследуют дело о финансовой пирамиде R.O.I., которая работала под видом потребительского кооператива, передаёт «24KZ».  

Гражданам предлагали приобрести движимое и недвижимое имущество, заключая договоры паенакопления. Однако деньги новых участников направляли на выплаты прежним пайщикам.

По данным следствия, организаторы также вывели 94 миллиона теңге на счета аффилированных лиц под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году создали ещё шесть кооперативов. Их использовали для перенаправления денежных поступлений в обход арестованных счетов R.O.I.

Организатор заключён под стражу на два месяца.

— С санкции суда наложен арест 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит, — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.