384,36 431.47 6.11
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Подследственные по делу о хищениях в БТА банке добровольно возвращаются в РК

  • 209
  • UPD: 13:58, 27.06.2019
Подследственные по делу о хищениях в БТА банке добровольно возвращаются в РК krisha.kz

Межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Антикоррупционной службы расследует уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка по фактам хищения денег и их отмывания за рубежом.

«7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Алматы признал виновным главного фигуранта Аблязова М. и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд долл., что эквивалентно 1 трлн тг, и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около 2 млрд долл. (266 млрд. тг). Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осудили 42 человека.

За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 подследственных. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников М.Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (Председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию).

Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию, им назначены условные наказания.

В мае 2019 года завершилось следствие по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан.

В их числе бывший Председатель Совета директоров подконтрольных М.Аблязову компаний («ИПГ Евразия», «Евразия Сити» и «Славинвсетбанк») Трофимов Артур.

А.Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января 2019 года по собственному желанию он был экстрадирован в Казахстан.

Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены:

- из России юрист Банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний -  Абдихаимова Анар и Управляющий директор – член Кредитного Комитета Головного Банка Налобин  Валерий;

- из Венгрии заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре.

- из ОАЭ Председатель Кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий.

Все они подозреваются в пособничестве в хищении средств БТА, совершенных ОПС М.Аблязова.

Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но, несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан.

Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца.

Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных.

Источник: Антикоррупционная служба

Телеканал Хабар 24