432,64 506,00 5.46
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

По делу о финансовой пирамиде в Алматы начали расследование

  • 183
  • UPD: 22:04, 15.10.2020

В Алматы разоблачили крупную финансовую пирамиду «B2B Jewelry». На первый взгляд схема выглядела совсем безобидной, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Мошенники действовали под прикрытием ювелирного магазина и предлагали клиентам ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде «кешбэка» в размере 104 % от суммы покупки. А ещё они реализовывали так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро». При этом гарантировали доходность до 520% в год.

В сети организаторов финансовой пирамиды попали 10 тысяч казахстанцев. В ходе оперативных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований изъяли у мошенников больше 560 миллионов тенге, 303 тысячи долларов США и 3 500 евро.

Жаксылык Мырзахан, официальный представитель ДЭР г. Алматы:

- В основном они активно работали в 2019 году, после чего уже в 2020 году они первым своим вкладчикам стали не оплачивать кешбэки, а также процентные ставки. В настоящее время в отношении организаторов начато досудебное расследование по статье 217 части 3. То есть это организация и участие в финансовой пирамиде в особо крупных размерах. Подозреваемого по делу с санкции суда держим под стражей. Один арестант – он гражданин Украины.

Телеканал Хабар 24