423.87 509.00 5.59
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Казахстан улучшил индекс противодействия отмыванию денег

  • 139
  • UPD: 10:24, 12.11.2020
Казахстан улучшил индекс противодействия отмыванию денег finance.kz

За годы деятельности Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК достигнуты значительные результаты по имплементации требований международных стандартов ФАТФ в законодательные акты Казахстана, созданы действующие институциональные и законодательные основы для эффективного взаимодействия и обеспечения обратной связи с участниками национальной системы финансового мониторинга, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом эффективность принимаемых мер в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма определяется по итогам взаимной оценки, которую Казахстан пройдет только в 2021-2022 годах.

Вместе с тем, в настоящее время опубликован ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления, в котором Казахстан занял 73 место среди 141 страны, оставив позади такие страны Европы и Центральной Азии, как Россия (52 место), Турция (41 место), Узбекистан (43 место), Украина (67 место). Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов.

Данные ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Очевидно, что улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.

Благодаря эффективному взаимодействию подразделений комитета удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность ряда «фирм-однодневок» и снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.

 

Телеканал Хабар 24