419,54 511.30 5.71
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Жительницу Усть-Каменогорска осудили за незаконное обналичивание денег

  • 207
Жительницу Усть-Каменогорска осудили за незаконное обналичивание денег

Жительница Усть-Каменогорска осуждена за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

«Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счёт-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров», - говорится в сообщении.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

При обналичивании денежных средств с филиала банка в городе Усть-Каменогорск в сумме 14,9 млн тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.

В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период 2015-2019 гг. создала 4 лжепредприятия на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества – отсуствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались.

Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали.

Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.

В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

Приговором суда №2 города Усть-Каменогорска она признана виновной по ст. ст. 28 ч. 3 - 216 ч. 3 УК РК и осуждена к 3 годам лишения свободы условно.

Телеканал Хабар 24