418,41 511.30 5.70
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды

  • 728
  • UPD: 10:34, 20.12.2020
Как казахстанцев вовлекают в финансовые пирамиды

Полицейские Алматинской области предупреждают об уловках мошенников, вовлекающих граждан в финансовые пирамиды, сообщает Polisia.kz.

Как не попасться на их уловки и не угодить в финансовые пирамиды, рассказал заместитель начальника Следственного Управления ДП Алматинской области Болат Идиалов.

– Прежде всего, хочу объяснить, что из себя представляет финансовая, или инвестиционная пирамида. Это структура, обеспечивающая незаконный способ получения доходов ее участниками за счет постоянного привлечения денежных средств от новых вкладчиков. В настоящее время мошенники изобретают различные виды финансовых пирамид. Например, инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты, использование сетевого маркетинга, помощь в накоплении денег на покупку движимого, недвижимого имущества, членство в эксклюзивном клубе, платформа для бинарных опционов, финансовая пирамида в форме потребительского кооператива, – пояснил Идиалов.

Отличительными признаками мошеннической структуры являются:

  1. Отсутствие лицензии на прием депозитов;
  2. Отсутствие официальной регистрации, устава и определения рода деятельности организации;
  3. Обещание высокой доходности вкладываемых средств за относительно короткий срок, превышающей средний уровень по рынку заимствований;
  4. Отсутствие какой-либо гарантии по сохранности вложений;
  5. Наличие обязательного вступительного взноса;
  6. Обязательное привлечение других лиц для получения выплат;
  7. Выплата вознаграждения новым участникам из денег, вносимых позднее другими вкладчиками;
  8. Получение различных призов и бонусов за каждого привлеченного нового участника;
  9. Отсутствие информации о финансовом положении организации;
  10. Организация рекламных презентаций компании с вручением дорогостоящих подарков участникам;
  11. Скрытые структуры источников дохода, оборота средств, бизнес-процессов и др.

– Если организация, которой вы хотите доверить свои денежные средства, обладает всеми или несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду. Всегда вдумчиво подходите к вопросу вложения своих денег. Не поддавайтесь на провокации, особенно, когда вас торопят скорее подписать договор и внести деньги. Если вы попали в финансовую пирамиду и хотите забрать свои средства – незамедлительно обратитесь со всеми документами в правоохранительные органы. Если вас обманули — не молчите, действуйте. Важный момент в борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, – резюмировал спикер.

Телеканал Хабар 24