418,41 511.30 5.70
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде

  • 703
  • UPD: 14:27, 14.01.2021

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность ОПГ, занимавшейся в период 2017-2020гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г.Караганды.

Как сообщает пресс-служба КФМ МФ РК, в ходе проведенных следственных действий преступной группой из 7 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В целях обеспечения конфискации в ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге.

27 декабря 2020 г. уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

Телеканал Хабар 24