420,65 505.95 5.64
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Члены ОПГ в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге

  • 286
Члены ОПГ в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге

В Караганде члены ОПГ нанесли ущерб государству на сумму более 700 млн тенге, передает пресс-служба КФМ МФ РК.

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 годов занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды», - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат.

Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.

В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста.

30 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

Телеканал Хабар 24