419,66 501.30 5.64
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

ОПГ обналичивала деньги через подставные фирмы в Актобе

  • 260
ОПГ обналичивала деньги через подставные фирмы в Актобе Gorodche.ru

В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает пресс-служба АФМ РК.

В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы.

Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест.

Судом №2 г.Актобе злоумышленники приговорены к 3 годам и 6 месяцам условно.

Телеканал Хабар 24