419,66 501.30 5.64
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

ОПГ создала девять фиктивных предприятий в двух областях РК

  • 189
  • UPD: 10:51, 08.02.2021
ОПГ создала девять фиктивных предприятий в двух областях РК rebuko.ru

Осуждены организаторы и члены ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур на территории ВКО и Павлодарской области, сообщает пресс-служба АФМ РК.

В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 годы, создав 9 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людях за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.

Предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в Экибастузе, Павлодаре, Усть-Каменогорске и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.

Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3 до 7 лет лишения свободы.

Телеканал Хабар 24