417,02 504.70 5.60
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Жительница Актобе нанесла ущерб государству на сумму более 650 млн тенге

  • 388
  • UPD: 11:50, 18.02.2021
Жительница Актобе нанесла ущерб государству на сумму более 650 млн тенге ktk.kz

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность лица, которая в период с 2017 по 2019 года занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.

Установлено, что жительница Актобе в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировало на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге.

Приговором суда №2 города Актобе, женщина признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Телеканал Хабар 24