429,33 519.25 5.73
+7 (7172) 757 485 24kz@khabar.kz
РУС

Преступную группу, обналичившую 3,9 млрд тенге, ликвидировали в Алматы

  • 190
  • UPD: 11:59, 23.04.2021
Преступную группу, обналичившую 3,9 млрд тенге, ликвидировали в Алматы Inform.kz

В Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг. обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК («Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара») и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.

За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.

Телеканал Хабар 24