Департаментом экономических расследований по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3 лет обналичено около 2 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба АФМ РК.
ОПГ из 6 участников действовала в г.Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов. Для этих целей в схеме были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм.
В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.
«Незаконное обналичивание денежных средств создает две существенные проблемы в обществе – непоступление налогов и рост коррупции. Из-за уклонения недобросовестных предпринимателей от налогов и иных поступлений в бюджет не поступают необходимые средства на строительство школ, больниц и других социально значимых объектов. Также незаконно обналиченные средства используются в ряде других правонарушений – откаты, подкупы, тем самым способствуют распространению коррупции в стране», - говорится в сообщении.