500 млн тенге ущерба: за нелегальный оборот средств осужден павлодарец

Фирмы, занимающиеся криминальным обналичиванием, не продают товары и не оказывают услуги, а оформляют фиктивные документы для вывода средств в нелегальный оборот. Они не платят налоги, таким образом наносят колоссальный ущерб как государству, так и добросовестным предпринимателям, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу пресекает факты криминального обналичивания средств во всех регионах страны.

Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области завершено уголовное дело в отношении жителя г.Павлодар О.Щипило по факту выписки фиктивных счётов-фактур.

О.Щипило по предварительному сговору с ранее осужденным А.Колесниковым на протяжении трех лет содействовал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную схему он задействовал 3 подконтрольные фиктивные фирмы – ТОО «Призма Плюс», «Конэктгрупп» и «Солмир».

Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге в виде неуплаченных налогов. Злоумышленник осужден к 4,5 годам лишения свободы.