Компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в столице

В Нур-Султане выявили компанию с признаками финансовой пирамиды. Сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу в отношении ТОО начато досудебное расследование по факту незаконного привлечения денег, передает корреспондент «Хабар 24».

Следствие установило, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.

Гаухар Сапарбаева, официальный представитель АФМ:

- На территории города действует компания «Best Road Investment», которая привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100% от суммы вклада при привлечении не менее 3 новых вкладчиков. В настоящее время устанавливаются потерпевшие лица и сумма причинённого ущерба. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.