loader


Чиновники в казино: АФМ провело проверку

Двух сотрудников Агентства по финансовому мониторингу привлекли к дисциплинарной ответственности за игру в казино, передает «Хабар 24»

Напомню, в октябре в СМИ появилась информация о том, что более 300 казахстанских чиновников потратили в казино свыше 500 млн тенге. По данным фактам  было проведено расследование всеми госорганами, в том числе и АФМ.

Нурлан Адалиев, директор департамента кадровой работы АФМ РК:

- Касательно данных фактов было проведено расследование всеми госорганами. Если остановится конкретно на нашем агентстве, действительно ряд сотрудников был отмечен в указанном обзоре. По всем данным фактам проведены служебные расследования. Четыре сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. Мы провели соответствующее расследование. По двум сотрудникам факты подтвердились. Эти сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

ФИНПИРАМИДЫ: ЗАВЕЛИ 47 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Рассказали в АФМ и о борьбе с интернет-мошенничеством. В этом году агентство заблокировало около 8,5 тыс. интернет ресурсов. В нелегальном бизнесе появляются новые схемы обмана. Всё больше казахстанцев попадают в сети финансовых пирамид. Вкладывают свои деньги на фоне заманчивых предложений и высоких процентных ставок вознаграждения. В этом году почти 50 уголовных дел завели в АФМ по фактам создания финансовых пирамид.

Кенесары Багбанулы, заместитель руководителя следственного департамента АФМ РК:

- Дают свой логин, что якобы могут следить за продажами. Как ваши деньги сложены, то есть создают мнимую картину, что якобы человек имеет доступ к этим средствам, и он может следить за своими вложениями, а на самом деле это всё не так.

Материалы по тегу