loader


Громкое экономическое преступление раскрыли в Караганде

В Карагандинской области к разным срокам лишения свободы приговорили 20 фигурантов одного из самых громких экономических преступлений. Они занималась обналичиванием денег по всей стране, передает «Хабар 24».

Расследовали дело 10 лет, в суде собрано более 700 томов уголовного дела. В преступной схеме участвовали более 700 человек, в том числе граждане иностранных государств. Мошенники создавали лжепредприятия с «черной бухгалтерией», тем самым уклоняясь от налогов. Сумма ущерба превысила 135 миллиардов тенге.

Просто так со счета предприятия ты не можешь снять, тебе нужно их как-то обосновать, и тут  приходят на помощь компании-обнальщики, которые выписывают счет-фактуру, они перечисляют деньги, будто они предоставили услугу, условно, эвакуатора. А там невероятные суммы, хотя рыночная стоимость не совпадает никогда. По первым признакам можно  понять, что это фиктивный счет-фактура.

Материалы по тегу