Дело об организации финпирамиды расследуют в Павлодаре
В Павлодаре продолжается расследование по делу об организации финансовой пирамиды, сообщает корреспондент «Хабар 24».
Владельцы нелегального бизнеса призывали казахстанцев вкладывать деньги в многочисленные инвестпроекты, при этом обещая ежемесячный пассивный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Одного из предполагаемых организаторов финансовой пирамиды арестовали. Остальных еще разыскивают.
Число вкладчиков в финансовой пирамиде превысило две тысячи человек. Некоторые вложили в нее баснословные суммы денег. Один из пострадавших расстался с почти 20 миллионами тенге. Злоумышленники убедили его в высокой маржинальности бизнеса.
Потерпевший:
- Презентацию посетил. Они показывали, что якобы из Китая привозят товары. В магазин ездил, там роботы-пылесосы, телевизоры они привезли. Якобы что у них маржинальность, что они напрямую берут. Первый договор – 10 миллионов получается, второй – 9 миллионов тенге. Они 70 процентов обещали: если 10 вложил, 17 получаешь. Они мотивировали тем, что я, допустим, беру за 10 тысяч тенге пылесос, здесь продаю за 40 – минимум 30.
Как выяснилось в ходе следствия, так называемая инвестиционная компания никогда не занималась внешней торговлей. На самом деле, договоры с вкладчиками заключались с совершенно другими фирмами. Следователи также установили, что китайский товар в Казахстане они никогда не продавали.
Арман Абетанов, оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Павлодарской области:
- Согласно сведениям, полученным в рамках досудебного расследования, экспортно-импортные операции отсутствуют. Товар из КНР не ввозился ни одной из компаний HAS Holding.
Обязательным условием для вкладчиков было покупка бытовой техники в аффилированном магазине. Якобы чтобы приобрести ее в Китае, необходимо вложить 180 тысяч тенге. Часть этих денег для создания видимости стабильного дохода выплачивалась участникам проекта, но не в полном объеме. Вкладчиков убеждали реинвестировать полученные проценты дальше в пирамиду. Также чтобы привлечь большее количество людей в финансовую аферу, за каждого нового вкладчика выплачивалось 5 процентов от вложенной суммы.
Арман Абетанов, оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Павлодарской области:
- Данная финансовая пирамида действовала на территории шести городов Казахстана. Это Алматы, Астана, Павлодар, Экибастуз, Семей и Аягоз. В настоящее время люди обращаются с заявлениями. Вложенные суммы разные: от 1000 тенге до десятков миллионов.
Кроме этого, создатели пирамиды активно запускали ложные акции по строительству жилых комплексов в Астане и Косшы. Они имитировали стройплощадку и даже нанимали спецтехнику. Как установило следствие, организаторы финансовой пирамиды успели неплохо обогатиться. Фискалы выявили оформленную на подозреваемых недвижимость, земельные участки и автомобили на более чем 1 миллиард тенге. Пока арестовали только одного организатора. Его пособников еще разыскивают.
Авторы: Е. Абишев, Ж. Темирболат.