Кто может попасть под нормы нового закона о возврате активов

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретённых активов, сообщает «Хабар 24». Механизм будет применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, которые сотрудничают с лицами, имеющими власть, связи и влияние.

Работой по возврату будет заниматься уполномоченный орган, который, опираясь на сведения госучреждений и других, не запрещенных законодательством источников, будет проводить мониторинг и анализ информации.

Разбогатевшие сомнительным путём – кто они? По словам экспертов, документ даст возможность выявлять имена крупных коррупционеров, причастных к олигопольным группам, ранее державших бразды правления или управлявших квазигосударственными компаниями. Нормы нового закона позволят более детально и оперативно вести расследование в отношении тех, кто умело пользовался незаконными схемами по вывозу активов за рубеж.

Зейн Алипбек, официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов:

- Под нормы нового закона может попасть любой причастный к вывозу активов за пределы страны. Представители олигополии, его водитель, знакомый или родственник – все, кто замешаны в таких незаконных схемах. То есть вводится норма, согласно которой все лица, нарушившие закон, будут привлечены к ответственности.

Лоббировать сферу законотворчества в свою пользу и создавать условия, позволяющие нелегально вывозить капитал за пределы страны, теперь станет гораздо сложнее, считают эксперты. В законе прописаны новые «правила игры».

Аман Мамбеталиев, политолог:

- Главная суть закона в том, чтобы в будущем ни у кого даже не было мысли, какой-либо возможности вывозить капитал. Закон будет обновляться в будущем. Я думаю, что этот процесс не стоит на месте. К сожалению, там, где есть финансы и деньги, будет и преступность. В будущем, возможно, какие-то новые вызовы появятся и законотворчество будет обогащаться.

Применять нормы закона смогут к тем, у кого в совокупности имеются активы на сумму свыше 13 млн МРП, в денежном выражении – больше 44 млрд тенге.

По словам экспертов, это достаточно новая законодательная инициатива для Казахстана, шаг вперед на пути по возврату «беглых финансов».

Ануар Нуртазин, экономист:

- В действительности законодательные инициативы, в том числе по противодействию отмывания денежных средств, финансирования различных незаконных инициатив, в международной практике встречаются в большинстве стран уже. Получается, что они так или иначе косвенно занимаются анализом финансовых потоков, мониторингом финпотоков и контролем за движением денежных средств, то есть фактически за выводом, или некоторые эксперты говорят: «бегством капитала». Данная инициатива законотворческая должна создать простор для мониторинга тех физлиц и бенефициаров, которые этими схемами пользуются.

Возвращать незаконно приобретенные активы будут в добровольном порядке либо в принудительном – на основании судебных актов или решений компетентных органов иностранных государств. Поступившие в пользу Казахстана средства будут передавать в специальный фонд.

Авторы: Сабина Балашкина, Аян Сарсенбаев.