АФМ впервые изъяло «преступные» деньги в криптовалюте

Агентство по финмониторингу разместило на Binance изъятый преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге, передает «Хабар 24». Об этом Президенту доложил глава ведомства Жанат Элиманов.

Такой механизм использования преступных денег в стране применили впервые. Кроме этого, большая работа Агентством проведена по ликвидации незаконных криптообменников.

С начала года закрыто 9 сервисов с оборотом больше 17 млрд тенге. По онлайн-торговле наркотиками заблокировано порядка 1 тысячи банковских счетов для отмывания доходов. Помимо этого, выявили почти тысячу попыток перечислить финансы на счета террористических и экстремистских организаций. В целом, уровень теневой экономики снизился почти до 19%, отчитался председатель АФМ.

Глава государства дал ряд конкретных поручений и потребовал усилить защиту добросовестного бизнеса.

Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%.

Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.