₸20 млрд вложили казахстанцы в финпирамиды с начала года

Агентство по финмониторингу завершило расследование 57 дел о финансовых пирамидах. Ущерб от их деятельности составил почти 20 млрд тенге, сообщает «24KZ». Уже возмещено больше 12 млрд. Организаторы некоторых схем привлечены к ответственности.

Одно из дел касается финансовой пирамиды Hit Beat Music. Мошенники выдавали себя за иностранную компанию и привлекали деньги, обещая высокие доходы: от 10% до 15%. Так им удалось обмануть казахстанцев на 255 млн тенге. Суд приговорил основателей финансовой пирамиды к 5 и 6 годам тюрьмы.

В агентстве также отметили, что проводят анализ соцсетей для выявления мошенничества, отслеживая подозрительные активности и фальшивые профили.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

- В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков. АФМ запущен Telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.