АФМ впервые изъяло «преступные» деньги в криптовалюте

Агентство по финмониторингу разместило на Binance изъятый преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге. Об этом Президенту доложил глава ведомства Жанат Элиманов, передает «Хабар 24».

Такой механизм использования преступных денег в стране применён впервые. Кроме этого, большая работа Агентством проведена и по ликвидации незаконных криптообменников. С начала года закрыто 9 сервисов с оборотом больше 17 млрд тенге.

По онлайн-торговле наркотиками – заблокировано порядка тысячи банковских счетов для отмывания наркодоходов, а их финансовые операции удаётся вовремя распознать и прервать, отчитался председатель. В целом же уровень теневой экономики снизился почти до 19%.

Глава государства дал ряд конкретных поручений и потребовал усилить защиту добросовестного бизнеса.

Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%.

Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.