В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность преступной группы, которая обеспечивала приём и перевод денег от продажи наркотиков через интернет-магазин, передает «24KZ».
По данным следствия, местный житель организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и обеспечивали круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты наркотиков. После подтверждения платежа клиентам сообщали координаты тайников с запрещёнными веществами.
Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платёжных операций. Для получения денег использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц - дропперов.
В дальнейшем полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
По данным АФМ, общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге.
Организатор преступной схемы помещён под стражу.
Расследование продолжается.
Теги #24новости #Актобе #АФМ РК #наркопреступность #задержание #24KZPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz