В Жамбылской области пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая незаконно ввозила и продавала немаркированные сигареты, передаёт «24KZ».
По данным Агентства по финансовому мониторингу, поставки шли из Кыргызстана, а продукцию распространяли в Таразе, Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.
Во время обысков изъяли свыше 319 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 293 миллиона тенге. Неуплаченные акцизы превысили 115 миллионов.
— Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе, – сообщили в пресс-службе Департамента АФМ по Жамбылской области.
Арестованы три автомобиля, использовавшиеся для перевозки товара. Пять подозреваемых взяты под стражу. Расследование продолжается.
Теги #24новости #Казахстан #АФМ РКPhone: +7 (7172) 757 485
E-Mail: 24kz@khabar.kz