Поставки из Кыргызстана и подпольные расчёты: АФМ раскрыло крупную схему

В Жамбылской области пресекли деятельность транснациональной преступной группы, которая незаконно ввозила и продавала немаркированные сигареты, передаёт «24KZ».

По данным Агентства по финансовому мониторингу, поставки шли из Кыргызстана, а продукцию распространяли в Таразе, Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Во время обысков изъяли свыше 319 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 293 миллиона тенге. Неуплаченные акцизы превысили 115 миллионов.

— Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе, – сообщили в пресс-службе Департамента АФМ по Жамбылской области.

Арестованы три автомобиля, использовавшиеся для перевозки товара. Пять подозреваемых взяты под стражу. Расследование продолжается.