Казахстан и ОАЭ объединились в борьбе с отмыванием денег

Казахстан и ОАЭ объединились в борьбе с отмыванием денег. В Агентстве по финансовому мониторингу встретили делегацию исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма из Арабских Эмиратов, передает «24KZ».

Её возглавил генеральный директор организации Хамид Аль Зааби. Страны также укрепляют сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов. Также стороны обсудили вопросы по незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.