Трансграничную группировку криптомошенников раскрыли в России

Трансграничную группировку криптомошенников раскрыло МВД России, сообщает «24KZ».

Участники группы выводили за рубеж деньги в виде криптовалюты в особо крупном размере. Они оказывали нелегальные услуги по переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию местных жителей, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

С целью конспирации действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре, а также в разных районах Москвы. С  потенциальными клиентами задержанные общались через чат в одном из мессенджеров. Также теневые банкиры оказывали услуги по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы страны.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности, – сообщили в профильном ведомстве.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

– Они использовали скрипты, кошельки, на которые перечислялись средства клиента в качестве оплаты. В действительности же финансово хозяйственная деятельность не осуществлялась. За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 000 000 рублей.