АФМ изъял 3,2 млн USDT по делу криптообменника

Агентство по финансовому мониторингу обеспечило конфискацию 3,2 млн USDT по делу ликвидированного криптосервиса RAKS Exchange, передает "24KZ"

Как сообщили в ведомстве, через платформу проходили операции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов.

В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков и заморозили цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. Часть средств уже конфискована и зачислена на специальный счет АФМ.

По данным агентства, в результате пресечены каналы финансирования наркобизнеса и деятельность ряда интернет-магазинов по сбыту запрещенных веществ