Обещали высокие доходы за несколько дней: в Шымкенте расследуют дело о финпирамиде

В Шымкенте расследуют деятельность финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы. Об этом сообщили в Агентство по финансовому мониторингу, передаёт «24KZ».

По данным следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала денежные средства граждан в размере от 20 тыс. до 500 тыс. тенге, обещая высокий доход - от 30% до 50% от суммы вклада всего за 3–5 дней.

«Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков», - говорится в сообщении АФМ.

При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

Как отметили в ведомстве, гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подтверждены реальной предпринимательской деятельностью или договорными обязательствами. Выплаты вкладчикам фактически производились за счёт средств новых участников.

По информации АФМ, в финансовую пирамиду были вовлечены более 900 человек, а общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

В Агентстве по финансовому мониторингу призвали граждан проявлять бдительность и не вкладывать средства в проекты, обещающие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием казахстанцам рекомендуют проверять законность деятельности компаний и наличие необходимых разрешительных документов.