Займы под 120% и миллиардный доход: в Костанае осудили нелегального кредитора

В Костанае местного жителя приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов, передает «24KZ».

Мужчина без предусмотренной законодательством лицензии выдавал займы под залог имущества, привлекая клиентов через объявления на OLX и Instagram. Деньги предоставлялись под высокие проценты - до 120% годовых.

В нотариальных договорах указывались завышенные суммы: в них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи. Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, однако в договоре указали 14 млн. Позже был оформлен ещё один договор на 18 млн тенге, хотя деньги по нему не предоставлялись. Впоследствии по решению суда с женщины взыскали 26 млн тенге.

В долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях были вовлечены более 50 человек. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Суд также конфисковал четыре квартиры, два земельных участка и автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe, приобретённые на преступные доходы.

Приговор не вступил в законную силу.